8月17日,中國能建發(fā)布公告稱,公司第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于8月16日召開。會(huì)議審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》 ,同意選舉倪真先生為公司副董事長,任期自董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿止。
同時(shí),會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委會(huì)成員的議案》。根據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定,因公司董事變更,同意就公司第三屆董事會(huì)專門委會(huì)成員調(diào)整如下:
(一)審計(jì)委員會(huì)(監(jiān)督委員會(huì))
主任:程念高
委員:趙立新、魏偉峰
(二)提名委員會(huì)
主任:宋海良
委員:趙立新、牛向春
(三)薪酬與考核委員會(huì)
主任:牛向春
委員:劉學(xué)詩、魏偉峰
(四)戰(zhàn)略委員會(huì)
主任:宋海良
委員:倪真、程念高、司欣波。
上述調(diào)整后的各專門委員會(huì)的任期自董事會(huì)審議通過之日起與第三屆董事會(huì)任期相同。
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